江蘇瑞恩電氣股份有限公司 申請公開發行股票并在北京證券交易所上市輔導備案公告

證券代碼：832285       證券簡稱：瑞恩電氣        主辦券商：東吳證券

江蘇瑞恩電氣股份有限公司

申請公開發行股票并在北京證券交易所上市輔導備案公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、公司公開發行股票并在北京證券交易所上市輔導情況

（一） 與東吳證券股份有限公司簽訂書面輔導協議

江蘇瑞恩電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）已與東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”）簽署《江蘇瑞恩電氣股份有限公司與東吳證券股份有限公司之輔導協議》。

（二） 提交輔導備案申請

2022年1月26日，公司向中國證券監督管理委員會江蘇監管局（以下簡稱“江蘇證監局”）報送了輔導備案申請材料，輔導機構為東吳證券。

（三） 輔導備案材料受理

江蘇省證監局對公司報送的向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市輔導備案申請材料予以受理，備案日期為2022年1月27日。

根據中國證券監督管理委員會有關要求，為提高股票發行透明度，防范化解證券市場風險，保護投資者合法權益，瑞恩電氣愿接受社會各界和公眾的輿論監督。現將有關聯系方式和舉報電話公告如下：

公司住所：江蘇省海安市黃海大道西229號，法定代表人：王良明。聯系人：薛桂蘭，聯系電話：0513-88782613，傳真：0513-88782613，電子信箱：714043767@qq.com。

中國證券監督管理委員會江蘇監管局舉報電話：025－84575515，通訊地址：南京市中山東路90號華泰證券大廈19層（郵編210002）。

二、風險提示

公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。

公司為在全國中小企業股份轉讓系統連續掛牌滿12個月的創新層公司。根據公司已披露的《2019年年度報告》和《2020年年度報告》，公司2019年度、2020年度經審計的歸屬于掛牌公司股東扣除非經營性損益后的凈利潤（以扣除非經常性損益前后孰低為計算依據）分別為2521.71萬元、3106.10萬元，加權平均凈資產收益率（以扣除非經常性損益前后孰低為計算依據）分別為19.92%、20.75%，符合《上市規則》第2.1.3條規定的在北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法（試行）》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。

請投資者關注風險。

公司將根據相關事項進展情況嚴格按照法律法規的規定和要求，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者關注，并注意投資風險。

特此公告。

三、備查文件目錄

《江蘇瑞恩電氣股份有限公司與東吳證券股份有限公司之輔導協議》

江蘇瑞恩電氣股份有限公司

董事會

                                                                                                                                                                                                                                        2022年1月27日